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El uso de Bitcoin y Crypto para el blanqueo de dinero es minúsculo comparado con el efectivo, según un informe.

La mayoría de los ciberdelincuentes que participan en actividades de blanqueo de dinero prefieren utilizar dinero en efectivo en lugar de Bitcoin (BTC) y cripto moneda, según un nuevo informe.

Las actividades de lavado de dinero de los ciberdelincuentes siguen siendo una grave amenaza global, causando una considerable mella en la economía mundial, según un nuevo informe de investigación escrito por la compañía británica de defensa y aeroespacial BAE Systems en nombre del proveedor de servicios de mensajería financiera global SWIFT.

„Las actividades de todos los ciberdelincuentes, ya sea que trabajen individualmente, como parte de una pequeña banda, como grupos de crimen organizado, o incluso para un estado nacional, han dado como resultado un total de ingresos anuales por ciberdelincuencia estimados en 1,5 billones de dólares“.

Pero contrariamente a los temores de que las criptodivisas son una forma más fácil para los grupos de crimen organizado de mover y liquidar los fondos robados, SWIFT dice que el papel de las criptodivisas es minúsculo en comparación con el efectivo.

„Los casos identificados de blanqueo a través de criptodivisas siguen siendo relativamente pequeños comparados con los volúmenes de dinero en efectivo blanqueado por métodos tradicionales“.

A pesar del papel mínimo que desempeñan las criptodivisas en el blanqueo de dinero

sigue preocupando que las características centradas en la privacidad que se están desarrollando en algunas criptodivisas puedan seguir constituyendo una amenaza.

„La gran cantidad de criptodivisas alternativas que ofrecen un mayor anonimato, así como los servicios como las batidoras y los vasos que ayudan a ocultar la fuente de los fondos mezclando fondos de criptodivisas potencialmente identificables con grandes cantidades de otros fondos, podrían aumentar el atractivo de la criptodivisa para fines nefastos“.

SWIFT señaló un importante grupo de ciberdelincuencia norcoreano, el Grupo Lazarus. En junio de 2018, el grupo orquestó un ciberataque masivo y se hizo con 30 millones de dólares en activos criptográficos. Además, Lázaro movió 2.000 BTC a un intercambio de criptodólares durante un período de cuatro días que implica 68 transacciones.

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