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Los ejecutivos centrales del misterio de Findora

Los ejecutivos centrales del misterio de Findora fueron demandados por fraude y malversación de fondos

Dos principios del proyecto DeFi Findora son objeto de una contrademanda por parte de un inversor que los acusa de fraude y malversación de fondos

Una demanda recientemente presentada ha arrojado algo de luz sobre una de las historias más extrañas que han surgido del mundo de la cripto-moneda.

Ariel Abittan, un inversor con sede en Nueva York que dice ser accionista de Eian Labs a Cryptosoft, una nueva empresa de DeFi con sede en los Estados Unidos que fue rebautizada como Findora en 2019, presentó la demanda el 24 de diciembre en California contra dos de los principios actuales de Findora, Lily Chao y Damien Leung, y Temujin Labs, la empresa que ahora opera Findora. La demanda acusa a Chao y Leung de fraude y malversación de fondos.

Es una contrademanda a una demanda presentada por Temujin Labs en noviembre contra Abittan y dos antiguos cofundadores de Findora, Charles Lu y Benjamin Fisch. La mayor disputa es sobre quién es el propietario legítimo de los activos y la propiedad intelectual de Findora.

El relato de Abittan proporciona algunas pistas sobre la razón por la que la mayoría de los miembros fundadores de Findora han repudiado misteriosamente el proyecto en los últimos meses. Pero todavía hay más preguntas que respuestas sobre lo que pasó exactamente entre bastidores.

¿Quiénes son Lily Chao y Damien Leung?

Según la denuncia, Abittan dijo que conoció a Chao y a Leung alrededor de mayo de 2016, y los tres trabajaron juntos para dirigir negocios de relojes de lujo entre 2016 y 2019.

En ese momento, según Abittan, Chao se llamaba Tiffany Chen (o Yuting Chen) y estaba casada con Leung, que se llamaba Tao Ding. Abittan dijo en el expediente que en una ocasión, transfirió dinero a las cuentas bancarias de Wells Fargo a nombre de Yuting Chen y Tao Ding para comprar relojes a la pareja.

Basándose en su relación comercial existente, en 2018 las tres empresas conjuntas llamadas Juniper Ventures y Eian Labs con inversión externa que Abittan aseguró, según el nuevo archivo.

Abittan dijo que al fundar el negocio de las cadenas, Chen le dijo que ella cambiaría su alias a „Lily Chao“ y Ding cambiaría el suyo a „Damien Leung“.

Su nombre no fue lo único que inventó, según el expediente. „Chao también mentía habitualmente a los inversores y empleados de Findora sobre su relación con Ding, afirmando que Ding era su cuñado y no su marido“, declaró Abittan en su denuncia. La supuesta explicación era necesaria debido a que „la cultura de Silicon Valley desaprueba las relaciones entre marido y mujer en el trabajo“.

Abittan alegó además que en julio de 2019, Chao y Leung „le indujeron fraudulentamente“ a firmar un acuerdo para ceder los activos de Findora, propiedad de Eian, a Temujin, entidad sobre la que ni él ni ningún otro inversor de Eian tenían control.

Posteriormente, el proyecto de Findora se puso en marcha formalmente en julio de 2019 con un sitio web que excluía el nombre de Abittan, aunque él afirma que contrató a miembros y asesores clave, entre ellos Lu (cofundador de Findora y ex director general) y Fisch (cofundador y ex director técnico).

¿Qué es Xipin?

En la demanda de noviembre que Findora presentó contra Abittan, la firma alegó que la afirmación de Abittan de que tiene derecho al activo de Findora causó una renuncia masiva en octubre.

Sin embargo, una investigación de The Block reveló que gran parte del equipo fundador abandonó el barco después de descubrir que los dos habían solicitado aumentos de sueldo simbólicos privados desde junio a inversores chinos sin que el resto del equipo lo supiera.

En su contrademanda, Abittan acusó a Chao de apropiarse de los fondos de Findora. Alegó que „Chao recaudó millones de dólares en nombre de Findora en financiaciones privadas“ y transfirió los fondos a una cuenta personal de Binance. También alega que dirigió el equipo de Findora en China para transferir „importantes sumas de dinero“ a una empresa de comercio electrónico llamada Xipin.

„Ni el demandante… ni el director general de Findora en Estados Unidos en ese momento, tenían conocimiento de ningún propósito legítimo para estas transferencias“, alega Abittan en la demanda.

Findora, Chao o Leung no han respondido a la solicitud de The Block de comentarios y aclaraciones por correo electrónico y mensajes directos.

Pero los registros de registro de empresas chinas revelan que hay algunas conexiones entre Findora y Xipin. Los datos públicos muestran que Xipin se incorporó el 4 de junio de este año después de que la empresa registrara el dominio de su sitio web en abril.

El anterior accionista de Xipin era una firma llamada Shanghai Fengdou Technology. El registro de negocios de Fengdou en China muestra que tiene una marca registrada de „Findora“.

El registro de Xipin muestra que Shanghai Fengdou transfirió su participación en Xipin el 25 de septiembre a dos Chens: Meili Chen y Jinzhen Chen. No está claro si Meili Chen o Jinzhen Chen está relacionado con Lily Chao, cuyo nombre real es supuestamente Tiffany Chen o Yuting Chen.

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